Red de lavado con turismo de juego a Las Vegas: así operaba la banda de Palermo

De acuerdo con la investigación reseñada por medios argentinos, la justicia apunta a una estructura que habría utilizado el denominado turismo de juego con viajes a Las Vegas (Nevada, EE. UU.) como fachada entre 2024 y 2025. La organización, presuntamente liderada por Maximiliano Palermo, ofrecía paquetes de viaje orientados al juego en casinos de la ciudad, donde los participantes se alojaban y apostaban en complejos de gran tamaño.

Las fuentes citadas en la información señalan que estos viajes no se limitaban a la experiencia recreativa. La hipótesis de los investigadores es que servían para canalizar operaciones vinculadas al contrabando de divisas, la fuga de capitales y el lavado de activos, valiéndose del movimiento de fondos asociado a las apuestas y a las cuentas de juego en casinos de Nevada. La lista de apostadores y potenciales damnificados superaría las 200 personas, incluyendo figuras de alto perfil en el ámbito deportivo y mediático.

En la práctica, el viaje de ocio funcionaría como una pantalla: el jugador se desplazaba físicamente a Las Vegas y jugaba en el casino, mientras detrás se ejecutaba un circuito financiero paralelo de aportes, créditos y pagos, operado por agentes especializados que conocían la dinámica interna de las salas y los mecanismos de financiación para grandes clientes.

La información disponible describe a Maximiliano Palermo como agente de casino con trayectoria en el sector. Desde 2012, siempre según las fuentes citadas, habría operado negocios transmisores de dinero no registrados, destinados a clientes de alto poder adquisitivo interesados en jugar en casinos de Nevada sin pasar por los canales formales de transferencias internacionales.

El método detectado por las autoridades estadounidenses en el antecedente que implica a su padre, Juan Carlos Palermo, ayuda a entender el modelo: los jugadores entregaban dinero en sus países de origen y los agentes, a través de empresas pantalla y cuentas de terceros en distintos países, trasladaban esos fondos hasta cuentas bancarias controladas por casinos de Las Vegas. Una vez allí, el personal del casino acreditaba el importe en la cuenta interna de juego de cada cliente, de modo que, de cara al operador, el jugador aparecía como financiándose de forma regular.

En el caso investigado por la Fiscalía del Distrito Sur de California sobre el entorno de Juan Carlos Palermo y socios mexicanos, se documentaron más de 115 transferencias ilegales por unos 8,13 millones de dólares mediante una empresa de servicios financieros, dirigidas a un casino de Las Vegas que fue posteriormente multado con 130 millones de dólares por conspirar para desviar dinero. La nueva investigación en Argentina apunta a que, entre 2012 y años posteriores, Palermo hijo habría movido más de 17,7 millones de dólares en más de 200 transferencias para al menos 50 jugadores, utilizando cuentas en unos 15 países, incluidos territorios catalogados como de alto riesgo de lavado.

La clave del esquema es que los agentes actuaban como negocios transmisores de dinero sin licencia, reclutando jugadores de alto perfil y facilitando que pudieran apostar o pagar deudas en los casinos sin dejar un rastro fácilmente asociable a movimientos sospechosos ante los reguladores. Para el jugador, el proceso se traducía en llegar al casino, disponer de crédito en la caja y jugar, mientras que la ingeniería financiera quedaba completamente externalizada.

Una de las piezas más singulares de la operativa descrita por las fuentes es el uso de la figura conocida como Human Head o Human Hat gambling. Según la investigación, el servicio ofrecido por los agentes incluía la presencia de una persona que compraba fichas y jugaba físicamente en el casino como testaferro de otro jugador que no quería aparecer vinculado a las apuestas. Entre las razones citadas para recurrir a este mecanismo figuran posibles problemas legales o el deseo de mantener el anonimato frente a controles reforzados.

En la causa que implica a Palermo padre, las autoridades estadounidenses determinaron que el casino se beneficiaba al contratar agentes independientes en el extranjero que operaban como transmisores de dinero no licenciados. Estos agentes reclutaban jugadores de alto poder adquisitivo y les ofrecían “facilitar” fondos para jugar en Las Vegas, esquivando los procedimientos estándar de prevención de blanqueo. En la investigación actual en Argentina, los investigadores sospechan que prácticas similares se replicaban, a mayor escala, en otro gran complejo de Las Vegas vinculado a los viajes organizados entre 2024 y 2025.

Además, la información disponible menciona que la banda reclutó a figuras destacadas del fútbol argentino y a personas del ámbito periodístico como jugadores de azar en estos viajes, con algunos de ellos percibiendo un salario fijo en dólares. En estos perfiles, la combinación de visibilidad pública, capacidad de atraer a otros jugadores y potencial desconocimiento detallado de los riesgos legales los situaría en una posición delicada dentro de la investigación en curso.