Policía Nacional desarticula red ucraniana que usaba identidades robadas para estafar 4,7 millones en apuestas online
La Policía Nacional ha desmantelado en Alicante y Valencia una organización criminal ucraniana que captaba mujeres vulnerables de Ucrania para explotar sus identidades en estafas a plataformas de apuestas y juegos online. La operación Girasoles, iniciada en octubre de 2023, culminó con 12 detenciones y el esclarecimiento de 240 denuncias por usurpación de identidad. El grupo utilizaba bots informáticos para miles de apuestas simultáneas a cuotas bajas, generando 4,7 millones de euros en beneficios ilícitos a través de más de 5.000 identidades robadas de 17 nacionalidades. Se intervinieron criptomonedas, efectivo y bienes de lujo, con colaboración de Europol, Interpol y la Dirección General de Ordenación del Juego.
Detalles de la operación Girasoles y detenciones
La Policía Nacional ejecutó la operación Girasoles con detenciones simultáneas en Alicante y Valencia: ocho en Alicante y cuatro en Valencia. Los 12 arrestados enfrentan cargos por trata de seres humanos, falsedad documental, usurpación de estado civil, fraude informático, estafa y blanqueo de capitales. Seis ingresaron en prisión provisional. La investigación, presentada el 5 de marzo de 2026, involucró a la Comisaría General de Policía Judicial, Europol, Interpol, Policía de Ucrania y Dirección General de Ordenación del Juego.
En registros en España y Ucrania se incautaron 200.000 euros en criptomonedas, 73.000 euros en efectivo, cuatro vehículos de alta gama, 88 teléfonos móviles, 20 ordenadores y 22 bots. Se bloquearon diez inmuebles por más de dos millones de euros y cuentas bancarias en diez países con 470.000 euros.
Modus operandi: bots, identidades falsas y explotación de refugiadas
La red captaba mujeres en zonas ucranianas afectadas por la guerra, les financiaba el viaje a España y les proporcionaba alojamiento. Una vez en centros CREADE, obtenían protección temporal y abrían cuentas bancarias y tarjetas de crédito, controladas por la organización. Se identificaron al menos 55 mujeres en este esquema.
Paralelamente, usaban bots para realizar miles de apuestas simultáneas a cuotas bajas en plataformas de juego online, minimizando riesgos y acumulando ganancias constantes. Para registrar cuentas, falsificaban documentos con identidades robadas a más de 5.000 personas de 17 nacionalidades, generando 240 denuncias resueltas. Un ejemplo: una cuenta nueva generó 60.000 euros en tres meses.
Blanqueo de capitales y consecuencias para las víctimas
Los fondos, con apariencia de ganancias legítimas, se transferían a cuentas de las mujeres o propias, luego a criptomonedas, efectivo o inmuebles de lujo para alquiler turístico en Europa. Muchas víctimas de usurpación recibieron avisos de Hacienda por ‘ganancias’ no declaradas, lo que impulsó las denuncias.
Desde la perspectiva del jugador, este caso ilustra vulnerabilidades en verificación de identidades: plataformas detectaron patrones sospechosos en apuestas masivas a cuotas bajas, como en ruletas online donde bots explotan probabilidades fijas (RTP 97% en ruleta europea). Jugadores legítimos deben verificar cuentas con documentos originales para evitar ser mulas involuntarias o víctimas de suplantación.
